Binance علی رغم تحریم های ایالات متحده در سال 2018 ، سالها در دسترس مشتریان ایرانی بود

Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، بار دیگر در آب گرم نظارتی است. براساس گزارش رویترز ، مبادله رمزنگاری با وجود تحریم های ایالات متحده و ممنوعیت شرکت در انجام تجارت در آنجا ، به تجارت مشتری در ایران رسیدگی کرد. این تحقیقات نشان داد که معامله گران رمزنگاری با استفاده از خدمات خود از این ممنوعیت فرار می کنند.

در میان تحریم های ایالات متحده ، Binance در بین بازرگانان ایران محبوبیت پیدا کرد

برای چندین دهه ، ایالات متحده در تحریم های جهانی مزیت داشته است. در سال 2018 ، تحریم های فوق العاده قدرت دوباره به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرتهای فوق العاده ، سه سال قبل از آن بلند شد. در ماه نوامبر ، این مبادله به معامله گران ایرانی اطلاع داد که دیگر به آنها خدمت نمی کند. این مبادله مشتریان خود را ترغیب کرد تا حساب های خود را بفروشند.

با این حال ، هفت معامله گر به رویترز گفتند که از این ممنوعیت فرار می کنند. معامله گران گفتند که آنها تا سپتامبر 2021 از حساب های خود استفاده می کردند. مشتریان می توانند تا یک ماه زودتر تجارت کنند ، هنگامی که مبادله چک های AML خود را افزایش داده و تجارت را برای کسانی که بدون آدرس ایمیل بودند ، به حالت تعلیق درآورد.

فراتر از کسانی که رویترز مصاحبه کرده اند ، یازده نفر در ایران در پروفایل های LinkedIn خود گفتند که آنها نیز پس از ممنوعیت رمزنگاری این کشور ، در این مبادله مشغول تجارت رمزنگاری بودند. هیچکدام از آنها به سوالات پاسخ ندادند. این شرکت از محبوبیت مبادله در ایران آگاه بود. براساس 10 پیام به دست آمده توسط رویترز ، مدیران برتر Binance از تعداد روزافزون مشتریان ایرانی آگاه بودند و از آن استفاده می کردند.

این نهاد درباره اینکه آیا این سرویس به ایران ادامه خواهد داد ، اظهار نظر نکرده است. در یک پست وبلاگ که در واکنش به اقدامات غربی علیه روسیه منتشر شده است ، این شرکت گفت که به شدت از تحریم های بین المللی پیروی می کند. وی افزود: این کار یک کارگروه انطباق در سراسر جهان ، از جمله تحریم های مشهور جهان و کارشناسان اجرای قانون را تشکیل داده است.

براساس این مبادله ، Binance "ابزارهای درجه بانکی" را برای جلوگیری از استفاده از افراد یا سازمان های ممنوعه ، اجرا کرد. علاوه بر این ، مأموریت ایران در سازمان ملل در نیویورک به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. به گفته هفت وکیل و کارشناسان تحریم در رویترز ، تجارت ایران بر روی این سکو می تواند علاقه تنظیم کننده های ایالات متحده را ترسیم کند.

براساس گزارش ها ، بررسی های انطباق Binance در ژانویه به عنوان "ضعیف" توصیف شده است. این علیرغم نگرانی برخی از مقامات ارشد شرکت است. از مصاحبه با پرسنل ارشد قبلی ، ارتباطات داخلی و مکاتبات با تنظیم کننده های ملی برای جمع آوری شواهد استفاده شد.

پس از این اتهامات ، مبادله ادعا شد که استانداردهای صنعت را افزایش می دهد. گزارش جدید از رویترز جنبه دیگری از سکه انطباق را به تصویر می کشد. برای اولین بار ، سرمایه گذاران Crypto می توانند مشاهده کنند که چگونه برنامه انطباق Binance فاقد آن است ، و به بازرگانان مجازات اجازه می دهد تا به سکوی آن دسترسی پیدا کنند.

مبادله رمزنگاری محبوبیت پیدا کرده است. امسال ، ژائو ، که به عنوان C. Z شناخته می شود ، تجارت خود را به مشاغل معمولی گسترش داد. خرید توییتر پیشنهادی مسک ، 500 میلیون دلار افزایش از ژائو دریافت کرد. ماسک از آن زمان اعلام کرده است که از توافق خارج می شود. ماه گذشته ، این مبادله کریستیانو رونالدو ، بازیکن فوتبال پرتغالی و تاجر را برای ارتقاء NFT ها استخدام کرد.

آیا مبادله رمزنگاری با مجازات های قانونی روبرو خواهد شد؟

با این حال ، محدودیت ها وجود دارد. Binance یک شرکت هلدینگ در جزایر کیمن دارد. ادعا می کند که یک دفتر مرکزی ندارد. با این حال ، اطلاعاتی را در مورد اینکه چه کسی مبادله اصلی Binance.com خود را اجرا می کند ، ارائه نمی دهد ، که مشتری های ایالات متحده را نمی گیرد.

به همین دلیل ، مشتریان ایالات متحده به یک مبادله جداگانه به نام Binance هدایت می شوند. طبق یک پرونده نظارتی 2020 ، این مبادله در نهایت توسط بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao کنترل می شود.

به گفته وکلا ، این ساختار به این معنی است که مبادله در برابر تحریم های مستقیم ایالات متحده که ممنوعیت مشاغل مستقر در ایالات متحده در ایران است ، واکسینه می شود. این امر به این دلیل است که معامله گران در ایران از مبادله اصلی Binance استفاده می کردند ، که یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال ، Binance خطر آنچه را که به عنوان "تحریم های ثانویه" شناخته می شود ، دارد.

تحریم های ثانویه شرکت های خارجی را که با نهادهای مجازات کار می کنند یا به ایرانیان کمک می کنند تا از رژیم تحریم ایالات متحده فرار کنند ، هدف قرار می دهند. تحریم های ثانویه همچنین می تواند با اعمال جریمه ، ابطال مجوزها و محدود کردن معاملات بانکی ، دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را مانع کند.

قرار گرفتن در معرض Binance صرفاً به این بستگی دارد که آیا احزاب مجازات از این سکو استفاده کرده اند. همچنین در نظر دارد که آیا مشتریان ایرانی به دلیل معاملات خود از تحریم تجاری ایالات متحده جلوگیری می کنند. هیچ مدرکی مبنی بر مجازات افراد از Binance وجود ندارد. سخنگوی وزارت خزانه داری ایالات متحده وقتی از ایرانیان استفاده می کرد ، از اظهار نظر خودداری کرد.

معامله گران به دلیل محدودیت چین در رمزنگاری و وجود چندین تحریم اقتصادی تحمیل شده به ملل مضطرب اقتصادی ، به VPN ها برای بقا نگاه کرده اند. این دقیقاً همان چیزی است که در ایران اتفاق می افتد. خود Binance قبلاً از استفاده از VPN حمایت کرده بود.

در ژوئن سال 2019 ، ژائو ، مدیرعامل Binance ، توئیت کرد که شبکه های خصوصی مجازی (VPN) "یک ضرورت هستند ، نه یک گزینه". وی بیانیه را تا پایان سال 2020 حذف کرد. وقتی در مورد توییت سؤال شد ، Binance از اظهار نظر خودداری کرد. در ژوئیه سال 2020 ، Binance "راهنمای مبتدیان" برای VPN ها "را در وب سایت خود منتشر کرد.

به طور کلی ، ژائو از کاربران رمزنگاری که محدودیت های Binance را دور می زد ، آگاه بود. در نوامبر 2020 ، وی اظهار داشت كه كاربران هر از گاهی روشهای هوشمندانه ای برای دور زدن بلوک های ما پیدا می کنند و معامله گران باید در مورد نحوه مسدود کردن ما باهوش تر باشند. آیا Binance از آنچه در ایران اتفاق می افتد غافل است ، و اگر چنین باشد ، آیا این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال تحریم های کاربران خود نخواهد داشت؟آیا Binance در دادگاه برای فیاسکو معاملات ایران مسئول خواهد بود؟