سناتورهای دو حزبی ایالات متحده ادعا می کنند که بایننس یک "محل کار غیرقانونی" است

لوگوی Binance در یک گوشی هوشمند در محله بروکلین نیویورک، ایالات متحده، در روز سه شنبه، 14 فوریه 2023 تنظیم شده است. وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرد که به Paxos Trust Co دستور داده است تا از انتشار توکن های جدید سومین رمزارز خودداری کند. بزرگترین استیبل کوین، سکه ای با برند بایننس که به نام BUSD شناخته می شود و تقریباً 16 میلیارد دلار در گردش دارد. عکاس: گبی جونز/ بلومبرگ، بلومبرگ

(بلومبرگ) -- بر اساس نامه ای که توسط سناتورهای الیزابت وارن، کریس ون هولن و راجر مارشال امضا شده است، سناتورهای ایالات متحده به نمایندگی از دموکرات ها و جمهوری خواهان از Binance و Binance. US می خواهند که حسابداری دقیقی از امور مالی و تلاش های خود برای حفظ انطباق با مقررات ارائه دهند..

سناتورها در این نامه نوشتند: «اطلاعات کمی درباره امور مالی بایننس در دسترس عموم است، نشان می دهد که صرافی کانون فعالیت های مالی غیرقانونی است که پرداخت بیش از 10 میلیارد دلار به مجرمان و فراریان تحریم را تسهیل کرده است». 1 مارس.

این نامه خطاب به Binance. رئیس جمهور ایالات متحده برایان شرودر و مدیر اجرایی بایننس Changpeng "CZ" Zhao، به گزارش اخیر رویترز اشاره کردند که در مورد میزان مستقل بودن این دو نهاد از یکدیگر تردید ایجاد کرد. این سوال بازتاب پرونده اخیر دادگاهی از سوی مقامات تگزاس در رابطه با خرید پیشنهادی Binance. US از کارگزار ارز دیجیتال ورشکسته Voyager Digital است. بر اساس جزئیات ارائه شده در پرونده تگزاس، Binance و Binance. US مالک اکثریت یکسانی در ژائو هستند. بر اساس گزارش رویترز، این نهاد جهانی به یک حساب بانکی متعلق به صرافی ایالات متحده دسترسی محرمانه داشته است.

• بیشتر بخوانید: اعتراض تگزاس به Binance. US-Voyager Deal به پیوند به Binance اشاره می کند

به گفته شرکت تحقیقاتی CryptoCompare، بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است که تا اواسط فوریه نزدیک به 60 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. طی چندین سال گذشته، با تحقیقات آژانس های ایالات متحده از جمله وزارت دادگستری، خدمات درآمد داخلی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار مواجه شده است. در نامه سناتورها به «تحقیقات در مورد فرار از تحریم های کیفری، توطئه پولشویی، انتقال پول بدون مجوز، پرسش هایی درباره سلامت مالی آن و افزایش نظارت بر «ساختار شرکتی غیرشفاف» آن اشاره شده است.»

این نظارت روزافزون نیز به شرکای و همتایان Binance گسترش یافته است. در ماه فوریه ، صادرکننده یک Stablecoin با نام تجاری Binance تصدیق کرد که از SEC اخطار Wells را دریافت کرده است. این شرکت ، شرکت Paxos Trust نیز توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک کارگردانی شده بود تا هرگونه صدور بیشتر از Stablecoin Busd را که در آن زمان سومین بزرگ در بازار با گردش بود ، متوقف کند. در اوایل سال جاری ، محققان Binance را به عنوان همتای Bitzlato ، یک بستر دارایی دیجیتال متهم به پردازش میلیون ها دلار در بودجه غیرقانونی معرفی کردند.

• بیشتر بخوانید: Tether در 24 ساعت 1 میلیارد دلار می شود در میان ما

سناتورها در این نامه ادعا می کنند که Binance به کاربران آمریکایی اجازه می دهد به سایت جهانی خود دسترسی پیدا کنند ، که قرار است از آنها استفاده شود. این امر به مبادله فروپاشی FTX ، که در ماه نوامبر پس از آشکار کردن سوء استفاده از بودجه مشتری ، برای ورشکستگی تشکیل شد ، تشبیه کرد.

"آقای. ادعای ژائو مبنی بر اینکه Binance. us کاملاً مستقل است ، کاملاً شبیه به ادعاهایی است که سام بانکمن سرخ شده در مورد تمایز بین FTX US و FTX ساخته شده است-ادعاهایی که به نظر می رسد نادرست است ، با توجه به اینکه FTX US برای ورشکستگی تشکیل داده است ، کاربران آن دسترسی به آنها از دست داده اندوجوه آنها و مدیرعامل جدید آن اعلام کرده است که در واقع ورشکسته است. ""با وجود این طرح و در جستجوی سود ، Binance به عمد به کاربران مستقر در ایالات متحده اجازه داده است تا به طور غیرقانونی دسترسی داشته باشند و محصولات غیرقانونی را در مبادله اصلی تجارت کنند."

در این نامه از تلاشهای مربوط به انطباق مبادله انتقاد شده است و می گوید: "به نظر می رسد که استراتژی تجاری Binance حداقل تا حدودی به حفظ یک برنامه انطباق ضد پولشویی با خنده دار ضعیف بستگی دارد."

"من فکر می کنم این نامه خلاصه خوبی از برخی از موضوعات در Binance است. آنها در مرکز فضای رمزنگاری و همه مشکلات آن قرار دارند. "جان گریفین ، استاد دارایی در دانشگاه تگزاس در آستین ، از طریق ایمیل به بلومبرگ گفت."این در تلاش است تا هر دو طرف سکه را بازی کند."

پاتریک هیلمن ، مدیر ارشد استراتژی Binance در مصاحبه اخیر به بلومبرگ گفت که این مبادله در گذشته دارای "شکاف" است ، اما از آن زمان به آنها پرداخته و بسته شده است. هیلمن گفت که این شرکت در حال بحث و گفتگو با تنظیم کننده های ایالات متحده است اما نمی تواند یک جدول زمانی یا مبلغ احتمالی تسویه حساب ارائه دهد. Binance همچنین در ماه ژانویه یک مدیر ارشد جدید انطباق را استخدام کرد: نوح پرلمن پس از حضور در Trust Trust Trust Winklevoss ، به مبادله پیوست.

بینوس در بیانیه ای به بلومبرگ گفت: "متأسفانه ، اطلاعات نادرست زیادی در مورد شرکت ما پخش شده است و ما مشتاقانه منتظر اصلاح این پرونده هستیم."وی گفت: "به عنوان یک مبادله تنظیم شده در سطح جهانی ، ما از مقامات حوزه های قضایی که در آن به طور منظم فعالیت می کنیم ، از مقامات دریافت می کنیم و همیشه در تلاش برای توضیح عملیات تجاری و همکاری با تنظیم کننده های خود پاسخ می دهیم. Binance.com در ایالات متحده فعالیت نمی کند ، و ما مشتری های مستقر در ایالات متحده نیز نداریم ، اما ما از درخواست سناتورها قدردانی می کنیم و اطلاعاتی را برای کمک به آنها در درک بهتر درک می کنیم که چرا ما همچنان معتبرترین پلتفرم در سراسر جهان هستیم. "

Binance. us گفت که آنها "از تعامل با سیاست گذاران استقبال می کنند و منتظر پاسخ به درخواست های سناتورها هستند. ما به قدرت عملیات خود اطمینان داریم ، از جمله شیوه های BSA/AML ، برنامه های گسترده تر انطباق و سیاست حفظ ذخایر 1: 1 و هرگز تجارت یا وام دادن به وجوه مشتری. "

• بیشتر بخوانید: ما سرکوب ما به دنبال فشار کریپتو به حاشیه مالی است

(نقل قول از جان گریفین در بند نهم و اظهار نظر از binance. us در پاراگراف نهایی.)