استرو واحد اطلاعات مالی سنگاپور (FIU) است. ما گزارش های معامله مشکوک (STR) و سایر اطلاعات مالی مانند گزارش های جنبش نقدی (CMR) و گزارش های معامله نقدی (CTR) را دریافت می کنیم و آنها را برای تشخیص پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم جدی تجزیه و تحلیل می کنیم. در صورت شناسایی جرائم احتمالی ، ما اطلاعات مالی را به آژانس های مربوطه و نظارتی مربوطه منتشر می کنیم.

Stro دستورالعمل هایی را برای فیلترها در زمینه تشکیل رشته ، CMR و CTR ارائه می دهد. ما همچنین مطالعات موردی و بازخورد را برای تشویق فیلترها برای افزایش کمیت و کیفیت STR ارائه می دهیم.

Stro نماینده سنگاپور در مجامع بین المللی و نهادهای منطقه ای در شستشوی جهانی ضد پول/تأمین مالی تلاش های تروریستی است. ما عضو گروه Egmont از FIUS هستیم و روابط نزدیک کار را با فیس سایر حوزه های قضایی حفظ می کنیم.

گزارش معامله نقدی

سنگ های قیمتی و فروشندگان فلزات گرانبها

اهمیت گزارش معاملات نقدی

سنگ های گرانبها و فلزات گرانبها دارای ارزش تجاری بالایی هستند و قابل حمل هستند. تبدیل آنها به پول نقد آسان است. برخورد با سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها از این رو وسیله ای مناسب برای جنایتکاران (از جمله تروریست ها) برای شستشوی بودجه غیرقانونی خود است.

الزامی برای نمایندگی های تنظیم شده طبق قانون سنگ های قیمتی و فلزات گرانبها (پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم) (قانون PSPM) و Pawnbrokers تحت قانون Pawnbrokers 2015 برای گزارش معاملات نقدی وجود دارد. این امر به منظور تسهیل در تشخیص ، تحقیقات و پیگرد قانونی پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم جدی است.

رژیم گزارشگری معامله نقدی با استانداردهای بین المللی تعیین شده توسط کارگروه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح هایی که قادر به ایجاد نابودی جمعی هستند ، هماهنگ است.

گزارش نیاز

بخش 17 سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها (پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم) قانون 2019 (قانون PSPM) و بخش 74A قانون Pawnbrokers 2015 رژیم گزارش معاملات نقدی را برای معاملات نقدی در سنگ گرانبها ، فلزات گرانبها ، گرانبها تعیین می کند. محصولات و نشانه های تحت حمایت دارایی.

اگر طبق قانون PSPM یک فروشنده تنظیم شده هستید ، از شما خواسته می شود گزارش معامله نقدی (CTR) را به دفتر گزارش دهی مشکوک معامله (STRO) و یک نسخه به طور جداگانه با شستشوی ضد پول/ مقابله با تأمین مالی تروریسم ارسال کنید (ACD) وقتی:

شما هر سنگ (های) گرانبها ، فلز (های) گرانبها ، محصول (های) گرانبها (PSPM) یا نشانه های دارایی تحت حمایت دارایی را به مشتری می فروشید و به عنوان پرداخت به مشتری دریافت می کنید و معادل نقدی یا پول نقد بیش از 20،000 SGD دریافت می کنید.

هر فروشنده تنظیم شده ای که نتواند الزامات فوق را رعایت کند ، مقصر جرم است و در قبال محکومیت جریمه ای که بیش از 20،000 SGD و/یا حبس برای مدت دو سال نباشد ، مسئولیت دارد.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به وب سایت ACD مراجعه کنید.

اگر شما طبق قانون Pawnbrokers یک کارگزار هستید ، از شما خواسته می شود گزارش معامله نقدی (CTR) را به دفتر گزارش دهی مشکوک معامله (STRO) و یک نسخه به طور جداگانه در ثبت نام Pawnbrokers (ROP) ارسال کنید:

1. شما هر PSPM را به مشتری می فروشید و معادل پول نقد یا پول نقد بیش از 20،000 SGD را به عنوان پرداخت دریافت می کنید. یا

    

هر کارگزار پیاده که نتواند الزامات فوق را رعایت کند ، مقصر جرم است و در قبال محکومیت جریمه ای که بیش از 20،000 SGD و/یا حبس برای مدت دو سال باشد ، مسئولیت دارد.

نحوه ارائه گزارش معامله نقدی

شما می توانید گزارش معامله نقدی (CTR) (فرم NP 784) را بصورت الکترونیکی از طریق اعلامیه های آنلاین Stro و بستر گزارش (SONAR) ثبت کنید.

کلیه CTR های تکمیل شده باید ظرف 15 روز کاری (دوشنبه - جمعه ها ، به استثنای شنبه ها ، یکشنبه ها و تعطیلات عمومی) پس از تاریخ معامله ارسال شوند.

NP 784 1 (پرونده الکترونیکی از طریق سونار) 2

1 با اثر از 26 نوامبر 2022 ، فرم NP 784 اصلاح شده است. شما باید از فرم اصلاح شده برای ارسال خود از 26 نوامبر 2022 استفاده کنید.₂اگر یک حساب کاربری Corppass ندارید (که برای ثبت فرم NP 784 به صورت الکترونیکی روی سونار لازم است) و می خواهید فرم NP 784 را ثبت کنید ، باید فرم را در SoftCopy بارگیری و تکمیل کرده و آن را چاپ کنید. زمینه هایی که از بین رفته اند باید تکمیل شوند/دست نوشته شده و فرم باید امضا شود. پس از آن ، شما باید نسخه اصلی امضا شده را به Stro و یک کپی به ACD (در صورت فروشنده تنظیم شده) یا ROP (اگر یک کارگزار پیاده هستید) ارسال کنید. آدرس ها عبارتند از: رئیس ، گزارش معاملات مشکوک بخش امور تجاری 391 جاده جدید Bridge #06-701 بلوک کانتون پلیس بلوک D سنگاپور 088762

برای نمایندگی های تنظیم شده: ثبت کننده فروشندگان تنظیم شده ضد پولشویی/ مقابله با تأمین اعتبار وزارت بخش تروریسم 45 جاده Maxwell #07-11 مرکز URA (Wing East) سنگاپور 069118

برای کارگزاران Pawn: ثبت نام Registry Pawnbrokers از وزارت حقوقی Pawnbrokers 45 Maxwell Road #07-11 مرکز URA (Wing East) سنگاپور 069118

نمایندگی های تنظیم شده و کارگزاران موظف هستند به ترتیب با یک نسخه از CTR که شما در دفتر گزارش دهی مشکوک معامله کرده اید ، به ترتیب با پولشویی و مقابله با تأمین مالی بخش تروریسم (ACD) یا ثبت نام کارگزاران (ROP) ارائه دهند (Stro).

شما با استفاده از E-Filing از راحتی لذت خواهید برد. هنگامی که CTR E-File را از طریق سونار انجام می دهید ، شما موافقت می کنید که Stro یک نسخه از گزارش خود را به ACD (برای نمایندگی های تنظیم شده) یا ROP (برای کارگزاران Pawn) گسترش دهد. بنابراین ، لازم نیست گزارش خود را به طور جداگانه به ACD یا ROP ارسال کنید.

این یک تخلف در بخش 27 سنگ های قیمتی و فلزات گرانبها (پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم) قانون 2019 و بخش 70 قانون Pawnbrokers 2015 برای ارائه هرگونه اطلاعاتی که از نظر مادی نادرست یا گمراه کننده باشد یا برای ارائه هرگونه اطلاعاتی ارائه دهیددانستن یا داشتن دلیل برای اعتقاد به اینكه چنین كاهش باعث ایجاد تأثیر دروغین یا گمراه كننده خواهد شد.

لینک های مربوطه

کازینو

اهمیت گزارش معاملات نقدی

کازینوها مشاغل بزرگی مبتنی بر پول هستند. استفاده مکرر از پول نقد باعث می شود کازینوها در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم بسیار آسیب پذیر باشند. بنابراین نیاز به اپراتورهای کازینو برای گزارش معاملات نقدی ، بنابراین تشخیص ، تحقیقات و پیگرد قانونی پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم جدی را تسهیل می کند.

الزامی برای اپراتورهای کازینو طبق مقررات کنترل کازینو (پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم) در سال 2009 برای گزارش معاملات نقدی تعریف شده است. این امر به منظور تسهیل در تشخیص ، تحقیقات و پیگرد قانونی پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم جدی است.

رژیم گزارش معامله نقدی برای اپراتورهای کازینو با استانداردهای بین المللی تعیین شده توسط کارگروه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح هایی که قادر به ایجاد کشتار جمعی هستند ، هماهنگ است.

گزارش نیاز

یک کازینو موظف است گزارش معامله نقدی (CTR) را به دفتر گزارش معامله مشکوک (STRO) ، قبل از پایان دوره گزارش قابل اجرا ، ارسال کند ، برای:

هر معامله نقدی با یک حامی شامل پول نقد یا پول نقد از 10،000 یا بیشتر در یک معامله واحد. یا

معاملات چند نقدی که اپراتور کازینو می داند توسط یا به نمایندگی از یک حامی وارد شده است ، که جمع آن در هر روز بازی یا پول نقد یا پول نقد از 10،000 یا بیشتر است.

هر اپراتور کازینو که نتواند الزامات فوق را رعایت کند ، مقصر جرم است و در قبال محکومیت به جریمه ای که بیش از 20،000 SGD نباشد ، مسئولیت دارد.

نحوه ثبت نام

اپراتورهای کازینو در سنگاپور گزارش های معامله نقدی کازینو (CTRS) را بصورت آنلاین به دفتر گزارش معامله مشکوک (STRO) ارسال می کنند.

گزارش حرکات نقدی مرزی مرزی

اهمیت گزارش حرکت نقدی مرزی مرزی

شناخته شده است که مجرمان و سرمایه داران تروریستی در سراسر جهان از پیک های نقدی به عنوان ابزاری برای جابجایی جسمی در مرزها ، تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی خود یا شستشوی دستاوردهای بدشان استفاده می کنند.

از اول نوامبر 2007 ، سنگاپور اقداماتی را برای افشای اطلاعات در مورد حرکات ارز فیزیکی و ابزارهای قابل مذاکره حامل (یا CBNI) به داخل و خارج از سنگاپور اعمال کرده است. ابتکار عمل تسهیل تشخیص ، تحقیقات و پیگرد قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر و جرایم جدی است. این سازگار با شستشوی بین المللی ضد پول و تأمین مالی استانداردهای تروریسم است که توسط کارگروه اقدام مالی (FATF) توصیه می شود ، یک نهاد بین دولتی که چنین سیاست هایی را توسعه داده و ترویج می کند. سنگاپور عضو FATF است.

این ابتکار یک اقدام کنترل ارز نیست. هیچ محدودیتی در نوع یا میزان پول نقد که به داخل سنگاپور منتقل می شود یا خارج نمی شود ، وجود ندارد.

گزارش نیاز

اگر به ارزهای فیزیکی و ابزارهای قابل مذاکره قابل حمل (یا CBNI) بیش از 20،000 SGD (مبلغ مقرر) یا معادل آن در یک ارز خارجی به داخل سنگاپور یا خارج از سنگاپور منتقل می کنید ، شما را ملزم به تهیه گزارش حرکت نقدی می کنید. اگر CBNI را بیش از مبلغ مقرر از خارج از سنگاپور دریافت می کنید ، پس از دریافت ، باید ظرف پنج روز کاری گزارش دهید.

• یک شرکت حمل و نقل مسافری تجاری نیازی به ارائه گزارشی در رابطه با CBNI در اختیار مسافران خود ندارد.
• اگر CBNI از طرف شخص دیگری حمل می شود و شخص دیگر به شرکت حمل کننده فاش نکرده است که کالاهای حمل شده شامل CBNI است و متصدی حمل کننده نمی داند و دلیل منطقی برای باور ندارد، شرکت حمل کننده کالاهای تجاری ملزم به ارائه گزارش نیست. که کالاهایی که از طرف شخص دیگر حمل می شود شامل CBNI است.

گزارش حرکت وجه نقد توسط مسافران

اگر وارد سنگاپور شده یا از آن خارج شوید و (چه برای خودتان یا از طرف هر شخص دیگری و چه به همراه افراد دیگر) ارز فیزیکی و اسناد قابل معامله حامل (یا CBNI) را بیش از مقدار تعیین شده حمل کنید، باید مدارک فیزیکی را تکمیل کنید. گزارش اسناد قابل معامله ارز و حامل (مسافر) یا فرم NP 727.

شما باید فرم NP 727 را در هنگام ورود به سنگاپور در کانال قرمز گمرک و هنگام خروج از سنگاپور در باجه مهاجرت به هر افسر مهاجرت تحویل دهید.

گزارش حرکت وجه نقد توسط فرستنده، حامل یا گیرنده

اگر ارز فیزیکی و اسناد قابل معامله حامل (یا CBNI) را بیش از مقدار تعیین شده به داخل یا خارج از سنگاپور، از طریق محموله، پست یا وسایل دیگر منتقل می‌کنید، باید گزارش ارز فیزیکی و ابزار قابل معامله حامل (فرستنده، حامل یا گیرنده) را تکمیل کنید.) یا فرم NP 728.

برای یک فرستنده یا حامل که ارز فیزیکی و اسناد قابل معامله حامل (یا CBNI) را به داخل یا خارج از سنگاپور منتقل می کند، باید فرم تکمیل شده NP 728 را حداکثر یک روز کاری قبل از انتقال به اداره گزارش تراکنش مشکوک (STRO) ارسال کنید. از CBNI. اگر انجام این کار به طور منطقی عملی نیست، باید فرم تکمیل شده NP 728 را در اولین فرصت و قبل از انتقال وجه نقد به STRO ارسال کنید.

اگر CBNI بیش از مقدار تعیین شده را از خارج از سنگاپور دریافت می کنید، باید فرم NP 728 را تکمیل کرده و ظرف پنج روز کاری پس از دریافت آن را به STRO ارسال کنید.

تنبیه

عدم ارائه گزارش کامل و دقیق طبق قانون تخلف محسوب می شود. مجازات جریمه نقدی بیش از 50000 SGD یا یک دوره حبس بیش از 3 سال یا هر دو است. در صورت عدم ارائه گزارش، وجه نقد نیز ممکن است ضبط شود.

دپارتمان امور بازرگانی (CAD) جرایم مربوط به این ابتکار را بررسی می کند و علیه افرادی که گزارش کامل و دقیقی ارائه نکرده اند، اقدامات اجرایی انجام می دهد.

نحوه ثبت گزارش حرکت نقدی

• برای مسافران ، می توانید گزارش حرکت نقدی (CMR) را به صورت کتبی ثبت کنید و فرم تکمیل شده NP 727 را به هر افسر مهاجرت در کانال قرمز گمرک (در صورت ورود به سنگاپور) و در پیشخوان مهاجرت (در صورت عزیمت از سنگاپور) تحویل دهید.
• برای فرستنده ، حامل ها یا گیرندگان ، می توانید CMR را به صورت الکترونیکی از طریق اعلامیه های آنلاین Stro و بستر گزارش (SONAR) ثبت کنید.

1 فرم NP 727 برای بارگیری در بالا یا در پاسگاه های اصلی (پایانه های فرودگاه ، پایانه های کروز ، TUAS و پاسگاه های Woodlands) در دسترس است. 2 با اثر از 26 نوامبر 2022 ، فرم NP 728 اصلاح شده است. شما باید از فرم اصلاح شده برای ارسال خود از 26 نوامبر 2022 استفاده کنید. 3 اگر یک حساب Singpass یا یک حساب کاربری Corppass ندارید (که برای ثبت فرم NP 728 به صورت الکترونیکی روی سونار لازم است) و می خواهید فرم را ارائه دهیدNP 728 ، شما باید فرم را در SoftCopy بارگیری و تکمیل کنید و آن را چاپ کنید. زمینه هایی که از بین رفته اند باید تکمیل شوند/دست نوشته شده و فرم باید امضا شود. پس از آن ، شما باید فرم را از طریق پست یا با دست به دفتر Stro در:

رئیس ، گزارش معاملات مشکوک دفتر امور تجاری 391 New Bridge Road #06-701 بلوک کانتون پلیس بلوک D سنگاپور 088762 فرم های تکمیل شده توسط پست باید به استرو برسد و حداکثر دو روز کاری قبل از حرکت CBNI باشد.

لینک های مربوطه

همکاری بین المللی

تحت این فساد ، قاچاق مواد مخدر و سایر جنایات جدی (مصادره مزایا) (CDSA) 1992 ، دفتر گزارش دهی مشکوک معامله (STRO) مجاز به به اشتراک گذاشتن اطلاعات با یک واحد اطلاعات مالی خارجی (FIU) است.

عضویت در شستشوی بین المللی ضد پول و تأمین مالی سازمان های تروریستی

سنگاپور عضو چندین سازمان بین المللی ضد پولی و ضد تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) است. عضویت در این سازمان ها تأکید می کند که تعهد سنگاپور در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

کارگروه اقدام مالی (FATF)

سنگاپور از سپتامبر 1991 عضو FATF بوده است. FATF (مستقر در پاریس) برای بررسی مشکل و روند فعالیت های پولشویی تنظیم شده است. FATF مجموعه ای از 40 توصیه را صادر کرده است که در حال حاضر در سطح بین المللی برای اندازه گیری اثربخشی رژیم AML یک کشور استفاده می شود.

در ژوئن سال 2003 ، FATF 40 توصیه را اصلاح کرد و اقدامات AML را برای مشاغل و حرفه های غیر مالی تعیین شده مانند کازینو ، نمایندگان املاک و مستغلات ، فروشندگان فلزات/سنگ های گرانبها ، حسابداران و وکلا گسترش داد.

در اکتبر 2001 ، FATF هشت توصیه ویژه خود را (SR) یعنی SR I را به SR VIII در مورد تأمین مالی تروریسم صادر کرد. اینها با هدف انکار تروریست ها و دسترسی حامیان آنها به سیستم مالی بین المللی است. در اکتبر 2004 ، FATF SR جدید یعنی SR IX را در مورد استفاده از پیک های نقدی در فعالیت های تأمین مالی تروریسم صادر کرد. به عنوان عضو FATF ، سنگاپور باید هر دو مجموعه توصیه را رعایت کند.

گروه آسیا اقیانوس آرام در مورد پولشویی (APG)

سنگاپور عضو موسس گروه آسیا/اقیانوس آرام در مورد پولشویی (APG) است. APG یک گروه منطقه ای به سبک FATF برای منطقه آسیا/اقیانوس آرام است که در سال 1997 برای جلوگیری و تشخیص پولشویی در منطقه تشکیل شده است. سنگاپور به شدت از اهداف و فعالیت های APG پشتیبانی می کند.

گروه Egmont Fius

Stro در ژوئن 2002 در گروه واحدهای اطلاعات مالی Egmont (FIU) پذیرفته شد. گروه Egmont Fius در ژوئن 1995 تأسیس شد تا راهی برای به اشتراک گذاری به موقع اطلاعات و ارائه کمک بین حوزه های قضایی مختلف فراهم شود. FIU یک آژانس مرکزی مرکزی و ملی است که مسئول دریافت ، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مالی به مقامات صالح است. ما طی سالها به FIUS از کشورهای مختلف گروه Egmont کمک کرده ایم.

مشارکت با جامعه

پولشویی ها از ابزارهای مالی و تسهیلات گسترده ای برای درآمدزایی کیفری استفاده می کنند. آنها اعضای جامعه مالی مانند بانک ها ، شرکت های بیمه ، مدیران صندوق ، تغییر پول و شرکت های حواله را به عنوان مجرای ممکن برای پولشویی هدف قرار می دهند. آنها ممکن است مشاغل و شرکتهای معتبر را برای کمک به دریافت و پرداخت پول یا املاک و یا اموال مربوط به تروریسم ، گمراه کنند. آنها همچنین ممکن است متخصصانی مانند وکلا و حسابداران را برای کمک به طرح های پولشویی جنایتکاران جلب کنند.

ما به آسیب پذیری بخش ها و حرفه های خاصی در مورد پولشویی توجه می کنیم. برای ساختن یک رژیم ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) در سنگاپور ، ما این بخش ها و حرفه ها را درگیر می کنیم تا مشارکت قوی را برای جمع آوری اطلاعات مالی ایجاد کنیم.

راهنمایی در مورد تشکیل رشته ها ، CMR ها و CTR

دفتر گزارش دهی مشکوک معامله (STRO) بخش های موسسه مالی و بخش های تعیین شده و مشاغل غیر مالی را با استفاده از کانال های چهره به چهره و انتشارات ، درگیر می کند تا سودمندی اطلاعات را در گزارش های مشکوک معامله (STR) ، نقدی مرزی مرزی افزایش دهد. گزارش های حرکتی (CMR) و گزارش های معامله نقدی (CTR) که توسط آنها ثبت شده است.

Stro به طور مشترک با انجمن های صنعت و تنظیم کننده ها ، جلسات گفتگوی درب بسته ، سمینارها و کنفرانس های بخش های موسسه مالی و بخش ها و حرفه های مشاغل غیر مالی تعیین می کند. استرو راهنمایی در مورد روندها و نوع شناسی های جرم مربوط به بخش های مربوطه را ارائه می دهد و در مورد موضوعاتی که بخش ها ممکن است مربوط به AML/CFT در چنین رویدادهایی باشد ، بحث می کند.

Stro همچنین نشریات را برای ارائه شاخص های مشکوک ، مطالعات موردی و روندهای کشف شده از تجزیه و تحلیل ما از STR تهیه کرده است. چنین نشریاتی به بخش های موسسه مالی و بخش های تجاری و حرفه ای های غیر مالی از طریق اعلامیه های آنلاین Stro و بستر گزارشگری (SONAR) و از طریق انجمن ها و تنظیم کننده های صنعت مربوطه منتشر می شود.

آمار

هوش مالی

دفتر گزارش دهی مشکوک معامله (STRO) اطلاعات مالی جمع آوری شده از گزارش های معامله مشکوک (STR) ، گزارش های جنبش نقدی (CMR) و گزارش معاملات نقدی (CTRS) را دریافت ، تجزیه و تحلیل و انتشار می کند. این گزارش ها نقش مهمی در رژیم ضد پولشویی/ضد تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) در سنگاپور دارند. با گذشت سالها ، افزایش قابل توجهی در تعداد STR ها ، CMR ها و CTR دریافت شده است. این نتیجه مداوم هوشیاری اشخاص گزارشگر در تشخیص معاملات مشکوک و آگاهی بیشتر AML/CFT در سنگاپور است.

همکاری بین المللی

استرو عضو گروه واحدهای اطلاعاتی مالی Egmont (FIU) است و ما با شبکه بین المللی FIUS خارجی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری داریم. Stro در پاسخ به درخواست های خود برای کمک (RFA) به همتایان خارجی ما کمک می کند. Stro همچنین RFA ها را به همتایان خارجی ما می فرستد تا تجزیه و تحلیل ما از اطلاعات مالی را بیشتر کند و تحقیقات منجر به سازمان های اجرای قانون داخلی شود.

مشارکت جامعه

استرو جلسات و مجامع بحث و گفتگو را برای به اشتراک گذاشتن روندها و نوع شناسی های جرم با جامعه مالی و تجاری ، انجمن های صنعت و سازمان های اجرای قانون داخلی برگزار می کند. چنین تعامل هایی در افزایش کمیت و کیفیت اطلاعات مالی دریافت شده توسط استرو و استفاده از اطلاعات مالی برای مبارزه با جرم مؤثر بوده است.

گزارش معامله مشکوک

اهمیت تشکیل گزارش های معامله مشکوک (STR)

پولشویی یک نگرانی بین المللی است. جنایتکاران شناخته شده اند که درآمدهای جرم و جنایت را برای مشروعیت بخشیدن به دستاوردهای ناخوشایند خود شسته اند. اگر متوقف نشوند ، می توانند از ثمرات جرم و جنایت خود با مصونیت از مجازات لذت ببرند.

در سالهای اخیر ، بسیاری از نقاط جهان حملات تروریستی را دیده اند. دولت ها در سراسر جهان با افزایش تلاش های خود برای مقابله با اقدامات تروریسم و تأمین مالی تروریسم پاسخ داده اند.

گزارش های معامله مشکوک (STR) نقش مهمی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. سطح بالایی از گزارش معاملات مشکوک یک شاخص بین المللی پذیرفته شده در مورد وجود یک شستشوی قوی و ضد تأمین مالی رژیم تروریسم (AML/CFT) است.

از زمان تأسیس دفتر گزارش دهی مشکوک معامله (STRO) در ژانویه سال 2000 ، تعداد STR های دریافت شده توسط Stro در طی سالها به طور پیوسته افزایش یافته است. این STR در تشخیص تعدادی از موارد مهم مفید بوده است.

الزامات گزارشگری

در جریان تجارت ، حرفه ، مشاغل یا اشتغال خود ، اگر می دانید یا دلایل معقولی دارید که گمان می کنید هر ملکی ممکن است به یک فعالیت جنایی متصل باشد ، از شما خواسته می شود گزارش معامله مشکوک (STR) را به گزارش معامله مشکوک ارائه دهیددفتر (استرو). عدم تشکیل پرونده ممکن است یک جرم جنایی باشد.

این الزام گزارش دهی در بخش 45 فساد ، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم جدی (مصادره مزایا) قانون 1992 (که معمولاً به عنوان CDSA نیز شناخته می شود) آورده شده است.

هر شخص در سنگاپور و هر شهروند سنگاپور در خارج از سنگاپور نیز وظیفه دارد اطلاعات مربوط به معاملات املاک و مالی متعلق به تروریست و اقدامات تأمین مالی تروریسم را به پلیس ارائه دهد. این تعهد قانونی در بخش 8 و 10 قانون تروریسم (سرکوب تروریسم) 2002 (TSOFA) بیان شده است. عدم ارائه اطلاعات ممکن است یک جرم کیفری باشد.

افشای اطلاعات تأمین مالی تروریسم را می توان به دفتر گزارش دهی مشکوک معامله (STRO) در یک خیابان ارائه داد.

نحوه ثبت نام

مشاغل و کارمندان آنها می توانند فرم گزارش معاملات مشکوک (STR) را از و پرونده الکترونیکی Stron در سونار بارگیری کنند. راهنمایی Stro در مورد تکمیل فرم STR نیز در سونار موجود است.

تنظیم کننده تعدادی از صنایع گزارش دهی به اشخاصی نیاز دارند که قوانین و مقررات و مقررات مربوط به تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را رعایت کنند. آنها در مورد دقت مشتری ، نگهداری سوابق ، کنترل داخلی ، آموزش و گزارش معاملات مشکوک نیاز دارند و دستورالعمل ها و شاخص های خاص صنعت را در مورد تشخیص و گزارش STR صادر کرده اند.

اگر شغل یا اشتغال شما در یک صنعت تنظیم نشده نیست و می خواهید گزارش معامله مشکوک (STR) را ثبت کنید ، باید فرم عمومی STR را به زبان انگلیسی تکمیل کنید ، و آن را با پست یا با دستی به دفتر استرو امضا و تحویل دهید:

رئیس ، گزارش معاملات مشکوک بخش امور تجاری 391 Bridge Road #06-701 بلوک کانتون پلیس بلوک D SINGAPORE 088762